Terrorist FinancingTF

Unlike money laundering, terrorist financing can use clean money (salaries, donations, business income) and often small amounts. The focus is the destination of funds, not their source.

Legal basis: Section 4 of the Asset (Money) Laundering Prevention Act, 2064 prohibits financing terrorist acts, persons or organisations. Chapter on listing (Sections 29E to 29K) lets the government designate terrorist persons, groups and organisations and requires immediate freezing of their funds.

Penalty (Section 30(3)): fine of five times the amount involved, or Rs 5 crore if the amount is not established, and 7 to 20 years' imprisonment depending on gravity.

The Act also covers financing of the proliferation of weapons of mass destruction (PF), which is why the framework is often written AML/CFT/CPF.

सम्पत्ति शुद्धीकरणभन्दा फरक, आतङ्ककारी वित्तीय लगानीमा वैध रकम (तलब, चन्दा, व्यवसायको आम्दानी) र प्रायः सानो रकम प्रयोग हुन सक्छ। यहाँ रकमको स्रोतभन्दा गन्तव्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कानुनी आधार: सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४ ले आतङ्ककारी कार्य, व्यक्ति वा संगठनमा वित्तीय लगानी निषेध गरेको छ। दफा २९ङ देखि २९ट सम्मका व्यवस्थाले आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा संगठन सूचीकृत गर्ने र तिनको सम्पत्ति अविलम्ब रोक्का गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।

सजाय (दफा ३०(३)): बिगो खुलेकोमा बिगोको पाँच गुणा, नखुलेकोमा रु ५ करोड जरिवाना र गाम्भीर्य हेरी ७ देखि २० वर्ष कैद।

ऐनले आमविनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी (PF) पनि समेट्छ।