RBB Sr. Assistant Level 5 Study Book - Part 9 Banking laws: BAFIA 2063, Banking Offence and Punishment Act 2064, Anti-Money Laundering Act 2064 (Q&A)
Genuine questions from this sitting, as the bank set them.
- sitting
- model
- subjective questions
- 21
Subjective questions
21 questions- 1
Under the Bank and Financial Institution Act, 2063, which acts are deemed violations (offences) of the Act?
0 marksबैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार के कस्ता कार्यहरूलाई यस ऐनको उल्लंघन गरेको (कसुर गरेको) मानिने व्यवस्था छ?
- 2
What punishments apply for violating the Bank and Financial Institution Act, 2063?
0 marksबैङ्क तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को उल्लंघन गरेमा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
- 3
What punishments apply for violating Nepal Rastra Bank's regulations (under BAFIA 2063)?
0 marksराष्ट्र बैङ्कको नियमन उल्लंघन गरेमा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ उल्लेख गर्नुहोस् ।
- 4
In what circumstances may the accounts, ledgers, records and books of a bank or financial institution be disclosed to anyone other than the person concerned?
0 marksके कस्तो अवस्थामा कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हिसाब किताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरुलाई दिन सकिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
Where to find this
- 5
What is the legal provision on claims to deposits held in a licensed institution?
0 marksइजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको निक्षेपउपरको हक दावी सम्बन्धमा के कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
- 6
Why was the Banking Offence and Punishment Act enacted?
0 marksबैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन किन तर्जुमा गरिएको हो ?
Where to find this
- 7
Which acts does the Banking Offence and Punishment Act, 2064 treat as banking offences?
0 marksबैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले के कस्ता कार्यहरूलाई बैंकिङ कसुर मानेको छ ?
Where to find this
- 8
Which transactions are treated as banking offences under unauthorised acts?
0 marksकस्तो कारोवारलाई अनधिकृत रूपमा गरिएको कार्य अन्तर्गत बैंकिङ कसुर मानिन्छ ?
Where to find this
- 9
What acts are prohibited when taking or giving loans from banks and financial institutions?
0 marksबैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा के कस्ता कार्य गर्न हुँदैन ?
- 10
What punishments are provided for those who commit banking offences?
0 marksबैङ्किङ कसुर गर्नेलाई के कस्तो दण्ड सजायको व्यवस्था रहेको छ ?
Where to find this
- 11
How are banking offence cases proceeded with and decided? State briefly.
0 marksबैङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा कसरी हुने व्यवस्था रहेको छ ? संक्षेपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
Where to find this
- 12
What is anti-money laundering? Give an introduction.
0 marksसम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण (Anti money Laundering) भनेको के हो ? परिचय दिनुहोस् ।
- 13
Which offences are considered money laundering offences?
0 marksकस्तो कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर मानिन्छ ?
- 14
State the grounds on which financing of terrorist activities is deemed to have occurred under the Anti-Money Laundering Act, 2064.
0 marksसम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन, ०६४ अनुसार आतङ्ककारी क्रियाकलापमा लगानी गरेको मानिने आधारबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
- 15
What is a shell bank?
0 marksशेल बैङ्क भनेको के हो ?
- 16
Under the Anti-Money Laundering Act, 2064, which institutions must identify customers, and when?
0 marksसम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन, २०६४ मा कस्ता संस्थाले कस्तो कार्य गर्दा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ ?
- 17
How must a reporting institution identify its customers?
0 marksकारोवार गर्ने सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचान कसरी गर्नुपर्दछ ?
Where to find this
- Communication and Customer Service in Banks 4 min read
- 18
What special provisions does the Anti-Money Laundering Act make for identifying politically exposed (high-ranking) persons?
0 marksसम्पत्ति सुद्धिकरण ऐनले उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान गर्न कस्तो विशेष व्यवस्था गरेको छ ?
- 19
What matters must reporting institutions identify regarding customer identification?
0 marksसूचक संस्थाहरूले ग्राहकको पहिचान सम्बन्धमा के कस्ता कुराहरूको पहिचान गर्नु पर्दछ ?
- 20
What details does the Anti-Money Laundering Act require to be collected for customer identification in wire transfers?
0 marksसम्पत्ति सुद्धिकरण ऐनले वायर स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गर्दा ग्राहकको पहिचानको लागि कस्तो विवरण लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ?
- 21
What provisions does the Anti-Money Laundering Act make regarding cross-border correspondent banking?
0 marksसम्पत्ति सुद्धिकरण ऐनले सीमापार करेस्पोण्डिङ बैंकिङ सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरेको छ ?
Try RBB practice questions
Real exam questions. No account, no email — see how you do first.